会议由公司董事长戴军主持

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗博特科”)第一届董事会第十八次会议以通讯方式于2019年4月25日召开。本次会议通知于2019年4月19日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  经审议,董事会认为:公司 2019 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《公司2019年第一季度报告全文》。

  为更好的加强募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定,实施募投项目的全资子公司罗博特科智能科技南通有限公司设立了募集资金专用账户用于存放募集资金,公司及罗博特科智能科技南通有限公司与中信银行股份有限公司苏州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗博特科”)第一届监事会第十一次会议以通讯方式于2019年4月25日召开。本次会议通知于2019年4月19日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席张学强主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《公司2019年第一季度报告全文》。

  为更好的加强募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定,实施募投项目的全资子公司罗博特科智能科技南通有限公司设立了募集资金专用账户用于存放募集资金,公司及罗博特科智能科技南通有限公司与中信银行股份有限公司苏州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1958 号)核准,并经深圳证券交易所同意,罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“罗博特科”、“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币21.56元,募集资金总额为43,120.00万元,扣除发行费用7,922.37万元后,募集资金净额为人民币35,197.63万元,已存入公司开立的募集资金专户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年1月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2019]1号《验资报告》。

  经第一届董事会第十七次会议审议通过,公司将使用募集资金向全资子公司罗博特科智能科技南通有限公司(以下简称“罗博特科南通”)增资。为更好的加强募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,公司全资子公司罗博特科南通在中信银行股份有限公司苏州分行新增设立募集资金专用账户用于存放此次增资的募集资金,新增的募集资金账号为5003。公司及实施募投项目的全资子公司罗博特科南通与中信银行股份有限公司苏州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》尚需提交公司股东大会审议通过,待股东大会审议通过后方可将募集资金划转至本账户。

  以下所称甲方为公司及实施募投项目的罗博特科智能科技南通有限公司,乙方为开户银行中信银行股份有限公司苏州分行,丙方为民生证券股份有限公司。

  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方工业 4.0 智能装备生产项目、工业 4.0 智能装备研发项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王刚、蒋红亚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月(每月 5 日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容线 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元(按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时应书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的,甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

  10、本协议一式八份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份,其余留甲方备用。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月25日,罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

  为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()上披露,敬请投资者注意查阅。

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